陕西建设机械股份有限公司证券代码：600984证券简称：建设机械公告编号：2023-025陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知及会议文件于2023年5月10日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2023年5月16日上午09:30以通讯表决方式召开。

  3.会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。

  5.会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

  6.会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：一、通过《关于修订的议案》；为符合公司境外投资管理实际，规范境外投资行为、提高境外投资效益、防范境外投资风险、保障境外投资安全、保证公司战略目标的实现，根据有关法规制度，公司对原《境外投资管理办法》进行了修订，该制度以后由公司企管规划部负责解释修订。

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