1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保半年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  公司应该根据重要性准则，阐明陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年8月29日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方法举行，会议告诉于2022年8月19日以电子邮件、电话告诉等方法宣布。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李义升先生掌管，公司监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议契合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关法令法规，会议合法有用。

  （二）会议审议通过了《关于公司2022年半年度征集资金存储放置与实践使用状况的专项陈说的方案》

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。

  营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年8月29日在营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室以现场的方法举行，会议告诉于2022年8月19日以电子邮件、电话告诉等方法宣布。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席赵祺女士掌管，契合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关法令法规，会议合法有用。

  监事会以为：公司2022年半年度陈说的编制和审议程序标准合法，契合法令、法规、公司章程和企业内部管理制度的各项规定，内容实在、精确、完好。

  公司2022年半年度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息线年半年度的财政状况和运营效果。

  （二）会议审议通过了《关于公司2022年半年度征集资金存储放置与实践使用状况的专项陈说的方案》